A Polícia Federal (PF), a Receita Federal e o Ministério Público Federal (MPF) deflagraram nesta sexta-feira (3) a Operação Ligação Familiar, que investiga um esquema milionário de descaminho e lavagem de dinheiro em Mato Grosso do Sul.

Ao todo, 10 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em lojas de eletrônicos em Campo Grande e Ribas do Rio Pardo, com participação de 29 policiais federais, 14 auditores fiscais e 16 analistas tributários.

Segundo as investigações, celulares de alto valor, principalmente iPhones, entravam no Brasil de forma ilegal, sem declaração de importação. Para dar aparência de legalidade, o transporte até os comércios era feito com notas fiscais falsas emitidas por empresas de fachada.

Essas empresas, controladas por um grupo de irmãos e amigos próximos, divulgavam os produtos pela internet e realizavam as vendas com documentos frios. Entre janeiro de 2020 e abril de 2025, foram emitidas mais de R$ 18 milhões em notas fiscais falsas, além de uma movimentação considerada atípica de R$ 290 milhões.

As análises fiscais apontam indícios de ocultação de renda e patrimônio, enriquecimento ilícito e outras fraudes tributárias. Os investigados devem responder por lavagem de dinheiro e descaminho.

O crime de descaminho ocorre quando mercadorias lícitas entram ou saem do país sem o pagamento dos tributos devidos. Diferente do contrabando, em que a mercadoria é proibida, no descaminho o produto é legal, mas os impostos não são recolhidos.